证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2023-017
山东登海种业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
(资料图)
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日（星期一）下午 14：
（2）网络投票时间：2023 年 6 月 12 日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 6 月 12 日上午 9：
网系统进行投票的时间为 2023 年 6 月 12 日上午 9：15 至 2023 年 6
月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
司培训中心三楼会议室
方式召开
民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的总体情况
本 次股东 大会出 席会议 的股东 及股东 代表 共8 人，代 表股份
事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了
本次股东大会。
现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 2 人，所持有公司有表决权的
股份 532,919,259 股，占公司股份总数的 60.5590%。
网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 6
人，所持有公司有表决权的股份为 3,558,607 股，占公司股份总数的
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共 6 人，代表股
份 3,558,607 股，占公司股份总数的 0.4044%。其中：通过现场投票
的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通
过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,558,607 股，占上市公司总
股份的 0.4044%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方
式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 536,474,466 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9994％；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 3,555,207 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 99.9045％；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 0.0955％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）以累积投票的方式审议通过了《关于增选公司第八届监事
会监事的议案》
表决结果:
会非职工代表监事；
所获得的同意选举票数为 536,441,767 票，占出席会议有表决权
股份总数的 99.9933％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 3,522,508 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9856％。
会非职工代表监事。
所获得的同意选举票数为 536,349,767 票，占出席会议有表决权
股份总数的 99.9761％；
其中，中小投资者表决情况为：同意选举票数为 3,430,508 票，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 96.4003％。
上述 2 位监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分
之一以上同意，当选为本公司第八届监事会监事。
新当选的监事王玉玲女士、吴晓燕女士与公司现任第八届监事会
监事共同组成公司第八届监事会。任期自本次股东大会决议通过之日
起至公司第八届监事会任期届满之日止。最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单
一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（济南）律师事务所胡琦秀律师、董慧利律师出席并见
证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
议；
司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东登海种业股份有限公司
董事会
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